Акционерам
27.02.2023
31 марта 2023 года в 14.00 по адресу г. Гомель, ул. Войкова, 74, состоится очередное общее собрание акционеров.
Повестка дня:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2022 году и основных направлениях деятельности Общества на 2023 год.
Докладчик – директор Якублевич Татьяна Анатольевна.
2. О работе наблюдательного совета в 2022 году. Оценка деятельности директора Общества наблюдательным советом. Отзыв наблюдательного совета о годовом балансе Общества.
Докладчик – председатель наблюдательного совета Беленков Владислав Николаевич.
3. О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год.
Докладчик – главный бухгалтер Тарнавская Ольга Александровна.
4. Утверждение годового бухгалтерского баланса Общества.
Докладчик – директор Якублевич Татьяна Анатольевна.
Регистрация акционеров с 13.00 до 13.45 по месту проведения собрания.
Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоянию реестра на 24 марта 2023 года.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и документы, подтверждающие право на участие в собрании акционеров (для представителей акционеров).
Ознакомиться с документами можно с 24 по 30 марта 2023 года по адресу г. Гомель, ул. Войкова, 74.
21.06.2022
Внеочередное собрание акционеров ОАО «Промстройсистема» состоится 29 июня 2022 года по адресу г. Гомель, ул. Войкова, 74 в 12.00. Регистрация акционеров с 11.30 до 11.55
Орган, принявший решение о проведении собрания – Наблюдательный совет общества
Ознакомление с документами по собранию осуществляется с 25 июня 2022 года по 28 июня 2022 года с 13.00 по 17.00 в будние дни по месту проведения собрания.
Повестка внеочередного собрания акционеров:
12.04.2022
Внеочередное собрание акционеров ОАО «Промстройсистема» состоится 21 апреля 2022 года по адресу г. Гомель, ул. Войкова, 74 в 12.00. Регистрация акционеров с 11.30 до 11.55
Орган, принявший решение о проведении собрания – Наблюдательный совет общества
Ознакомление с документами по собранию осуществляется с 15 апреля 2022 года по 20 апреля 2022 года с 13.00 по 17.00 в будние дни по месту проведения собрания.
Повестка внеочередного собрания акционеров:
1. Определение основных направлений деятельности общества на 2022 год.
2. Внесение изменений в устав общества, изложение его в новой редакции.
28.02.2022
31 марта 2022 года в 14.00 по адресу г. Гомель, ул. Войкова, 74, состоится очередное общее собрание акционеров.
Повестка дня:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2021 году и основных направлениях деятельности Общества на 2022 год.
Докладчик – директор Якублевич Татьяна Анатольевна.
2. О работе наблюдательного совета в 2021 году. Оценка деятельности директора Общества наблюдательным советом. Отзыв наблюдательного совета о годовом балансе Общества.
Докладчик – председатель наблюдательного совета Беленков Владислав Николаевич.
3. О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год.
Докладчик – главный бухгалтер Рамановец Марина Михайловна.
4. Утверждение годового бухгалтерского баланса Общества.
Докладчик – директор Якублевич Татьяна Анатольевна.
5. О реорганизации общества путем выделения.
Докладчик – председатель наблюдательного совета Беленков Владислав Николаевич.
Регистрация акционеров с 13.00 до 13.45 по месту проведения собрания.
Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоянию реестра на 20 марта 2022 года.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и документы, подтверждающие право на участие в собрании акционеров (для представителей акционеров).
Повестка дня:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2020 году и основных направлениях деятельности Общества на 2021 год.
Докладчик – директор Якублевич Татьяна Анатольевна.
2. О работе наблюдательного совета в 2020 году. Оценка деятельности директора Общества наблюдательным советом. Отзыв наблюдательного совета о годовом балансе Общества.
Докладчик – председатель наблюдательного совета Беленков Владислав Николаевич.
3. О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год.
Докладчик – главный бухгалтер Рамановец Марина Михайловна.
4. Утверждение годового бухгалтерского баланса Общества.
Докладчик – директор Якублевич Татьяна Анатольевна.
5. О вознаграждении членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
Докладчик – директор Якублевич Татьяна Анатольевна.
6. Внесение изменений в протокол общего собрания акционеров от 08.02.2021.
Регистрация акционеров с 13.00 до 13.45 по месту проведения собрания.
Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоянию реестра на 15 марта 2021 года.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и документы, подтверждающие право на участие в собрании акционеров (для представителей акционеров).
Ознакомиться с документами можно с 15 по 19 марта 2021 года по месту нахождения Общества.
28.01.2021
08 февраля 2021 года в 13.00 по месту нахождения общества состоится внеочередное общее собрание акционеров.
Повестка дня:
1.Внесение изменений в Устав Общества путем изложения его в новой редакции и избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
2. Рассмотрение отчета Хомич Елены Александровны о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год.
3. Реорганизация Общества путем выделения общества с ограниченной ответственностью «ПРОМСТРОЙСИСТЕМА АРМ-ТПП».
Регистрация акционеров осуществляется с 12.30 до 13.00 по месту проведения собрания.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и документы, подтверждающие право на участие в собрании акционеров (для представителей акционеров).
Ознакомться с документами можно с 02.02.2021 по 08.02.2021 по месту нахождения Общества.
Годовой отчет эмитента о деятельности
Отчет об использовании целевого финансирования 2022